企业治理

主席：John Ramsay
其他成员： Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Helena Ganczakowski, Nawal Ouzren

监督财务报表和公告的完整性，内部控制和风险管理的有效性，并管理与外部审计人员的关系。

主要职责

• 监督财务报表和结果公告的完整性，审查重大的财务报告问题和主观判断
• 对外聘审计人员的任免提出建议，评估审计质量，谈判和批准审计费用，评估独立性，监督非审计服务，并负责审计招标工作
• 审查内部控制和风险管理系统的充分性和有效性，以及内部审计职能的合理性、有效性和输出
• 审查举报流程和侦查欺诈的程序的充分性 

2021年，除常规业务外，委员会还重点关注四个方面：

• 根据美国国家标准与技术研究所（NIST）的网络安全框架要求，保持禾大对网络安全的关注，更新滚动年度保证计划
• 监督Avanti和爱伯馨的整合计划，包括根据禾大风险和控制标准进行控制评估
• 审查主要资本项目的保证计划
• 评估预期的监管变化对禾大风控框架的影响

主席: Jacqui Ferguson
其他成员：Roberto Cirillo, Helena Ganczakowski, Nawal Ouzren, John Ramsay

批准公司的薪酬政策和框架，决定高级管理层成员的薪酬待遇。政策和做法应遵循公司战略，促进长期可持续发展，确保高级管理层制定合理的激励措施，以鼓励提高业绩，并以公平和负责任的方式表彰个人做出的贡献。

主要职责

• 与董事会确定并商定主席、集团首席执行官、董事、公司秘书和其他高级管理人员的薪酬框架或总体政策。
• 在确定此类政策时，应首先考虑制定政策的必要性，包括相关的法律和监管要求、英国公司治理准则的规定和建议，以及相关指导意见
• 审查员工薪酬和相关政策，制定薪酬政策时，应考虑激励和奖励政策与企业文化是否一致
• 针对员工奖励、激励和条件向董事会做出反馈，以便董事会监督公司员工政策和做法是否与企业宗旨、价值观和战略保持一致。
• 不断审查薪酬政策的合理性和相关性
• 制定甄选标准，选择、任命委员会的薪酬顾问，并确定其职权范围。薪酬顾问应向委员会提供咨询服务，可靠掌握有关其他公司薪酬的最新信息
• 监督员工福利结构的重大变化 

主席：Anita Frew
其他成员：Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Helena Ganczakowski, Keith Layden, Nawal Ouzren, John Ramsay

审查董事会及其委员会的架构、规模和人员构成。确定和提名董事会成员候选人，负责继任计划，针对董事会的能力、知识、经验和多样性做出统合评估。

主要职责

• 定期审查董事会的架构、规模和人员构成，包括董事会的能力、知识、经验和多样性，并提出整改建议
• 充分考虑董事和其他高级行政人员的继任计划，同时，考虑到公司面临的挑战和机遇以及董事会未来需要的能力和专业知识
• 董事会出现人员空缺时，综合评估董事会的能力、知识、经验和多样性后，撰写一份任命职位的岗位说明书。
• 董事会人员出现空缺时，确定并提名候选人来填补空缺，并提交到董事会批准
• 不断审查企业领导层的需求，确保禾大保持有效竞争力。
• 每年审查非执行董事和主席确保履行其职责的时间
• 就继任计划提出建议

禾大董事会致力于实现企业业务多样性。员工的多样性-在思想、技能、知识、经验、种族、性别和其他方面展示多样性-对公司的长期发展非常重要。业务多样性对董事会本身来说，可确保领导企业，接受新想法，并利用不同经验、背景和观点来满足全球不同利益相关者的不同需求。为此，禾大采取了以下政策：

该政策适用于集团内的所有公司、业务和职能部门；也同样适用于外部审计人员提供的非审计服务中的所有情况。 

2020年4月23日，在公司2020年年度股东大会上，股东同意采纳禾大的薪酬政策，并将于2023年度股东大会期满前开始实施。

董事会承认其有责任确保建立和维护健全的内部控制和风险管理制度。