
企业治理
禾大董事会对企业股东负责。董事负责企业治理,遵守英国企业治理准则,并致力于高标准治理企业。
董事会的职责
董事会对禾大担负最终整体领导责任,监督明确战略的发展走向,根据既定目标和目的监管企业运营和财务业绩,并确保风险控制和系统管理措施到位。
禾大董事会每年召开八次会议,成员包括主席、集团首席执行官、集团财务总监、四名独立非执行董事和一名非独立非执行董事。主席是独立(非执行)董事。董事会的所有成员都可以充分获得公司秘书的建议和服务。必要时,董事可咨询独立专业人士的意见,费用由公司承担。
必须由董事会决定的事项:
- 法律要求董事会决定的事项,例如,批准年报和账目、任命新董事、宣布股息
- 英国上市、招股书和披露与透明度规则的要求,如批准致股东的通函和重要通信
- 英国公司治理准则的建议,例如,确保公司制定健全的内部控制和风险管理制度,批准董事会和委员会的职权范围
- 其他事项,如批准集团战略和预算、重大公司交易和资本支出。
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由董事会决定的事项 2020年12月
董事会委员会
包括三个主要委员会:审计、薪酬和提名委员。
主席:John Ramsay
其他成员: Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Helena Ganczakowski, Nawal Ouzren
监督财务报表和公告的完整性,内部控制和风险管理的有效性,并管理与外部审计人员的关系。
主要职责
- 监督财务报表和结果公告的完整性,审查重大的财务报告问题和主观判断
- 对外聘审计人员的任免提出建议,评估审计质量,谈判和批准审计费用,评估独立性,监督非审计服务,并负责审计招标工作
- 审查内部控制和风险管理系统的充分性和有效性,以及内部审计职能的合理性、有效性和输出
- 审查举报流程和侦查欺诈的程序的充分性
2021年,除常规业务外,委员会还重点关注四个方面:
- 根据美国国家标准与技术研究所(NIST)的网络安全框架要求,保持禾大对网络安全的关注,更新滚动年度保证计划
- 监督Avanti和爱伯馨的整合计划,包括根据禾大风险和控制标准进行控制评估
- 审查主要资本项目的保证计划
- 评估预期的监管变化对禾大风控框架的影响
审计委员会相关信息
审计委员会的职权范围2018年9月
主席: Jacqui Ferguson
其他成员:Roberto Cirillo, Helena Ganczakowski, Nawal Ouzren, John Ramsay
批准公司的薪酬政策和框架,决定高级管理层成员的薪酬待遇。政策和做法应遵循公司战略,促进长期可持续发展,确保高级管理层制定合理的激励措施,以鼓励提高业绩,并以公平和负责任的方式表彰个人做出的贡献。
主要职责
- 与董事会确定并商定主席、集团首席执行官、董事、公司秘书和其他高级管理人员的薪酬框架或总体政策。
- 在确定此类政策时,应首先考虑制定政策的必要性,包括相关的法律和监管要求、英国公司治理准则的规定和建议,以及相关指导意见
- 审查员工薪酬和相关政策,制定薪酬政策时,应考虑激励和奖励政策与企业文化是否一致
- 针对员工奖励、激励和条件向董事会做出反馈,以便董事会监督公司员工政策和做法是否与企业宗旨、价值观和战略保持一致。
- 不断审查薪酬政策的合理性和相关性
- 制定甄选标准,选择、任命委员会的薪酬顾问,并确定其职权范围。薪酬顾问应向委员会提供咨询服务,可靠掌握有关其他公司薪酬的最新信息
- 监督员工福利结构的重大变化
2021年薪酬委员会的职权范围
2021年薪酬报告
主席:Anita Frew
其他成员:Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Helena Ganczakowski, Keith Layden, Nawal Ouzren, John Ramsay
审查董事会及其委员会的架构、规模和人员构成。确定和提名董事会成员候选人,负责继任计划,针对董事会的能力、知识、经验和多样性做出统合评估。
主要职责
- 定期审查董事会的架构、规模和人员构成,包括董事会的能力、知识、经验和多样性,并提出整改建议
- 充分考虑董事和其他高级行政人员的继任计划,同时,考虑到公司面临的挑战和机遇以及董事会未来需要的能力和专业知识
- 董事会出现人员空缺时,综合评估董事会的能力、知识、经验和多样性后,撰写一份任命职位的岗位说明书。
- 董事会人员出现空缺时,确定并提名候选人来填补空缺,并提交到董事会批准
- 不断审查企业领导层的需求,确保禾大保持有效竞争力。
- 每年审查非执行董事和主席确保履行其职责的时间
- 就继任计划提出建议
2021年提名委员会的职权范围
集团执行委员会
每年召开11次会议,负责:制定和实施战略、运营计划、政策、程序和预算;监督企业运营和财务业绩;评估和控制风险;确定使用资源的先后次序以及如何分配资源。
集团财务委员会
每年召开11次会议,审查每月的经营业绩和审查资本支出项目。
可持续发展委员会
每季度召开一次会议,旨在进一步推广企业可持续发展实践并监督进展情况。该委员会由代表禾大各业务的不同领导人组成,每位成员都是一个或多个可持续发展关键绩效指标的倡导者。
风险管理委员会
每季度召开一次会议:评估和提出政策,监督控制业务、运营和合规风险的过程;评估新出现的风险。
集团SHEQ指导委员会
每季度召开一次会议,监督安全、健康、环境和质量目标和指标的进展情况;审查安全绩效和审计;确定新政策或修订政策、程序和目标的要求。
集团道德委员会
按照禾大诚信、诚实和开放的企业文化,每季度召开一次会议,旨在整个集团和供应链伙伴中宣传道德和合规的重要性。
常规业务委员会
该委员会由集团首席执行官和集团财务总监组成,集团法律总顾问和公司秘书以及集团财务总监为候补成员。该委员会负责处理常规性质的业务,并管理经董事会或集团执行委员会同意的事项。
其他董事会治理工作
董事会多样性和包容性政策
禾大2017年性别薪酬差距 2018年3月
2018年禾大性别薪酬差距
禾大2019年性别薪酬差距
2020年性别薪酬差距报告
