
企业治理
禾大董事会对企业股东负责。董事负责企业治理,遵守英国企业治理准则,并致力于高标准治理企业。
董事会的职责
董事会对禾大担负最终整体领导责任,监督明确战略的发展走向,根据既定目标和目的监管企业运营和财务业绩,并确保风险控制和系统管理措施到位。
禾大董事会每年召开八次会议,成员包括主席、集团首席执行官、集团财务总监、四名独立非执行董事和一名非独立非执行董事。主席是独立(非执行)董事。董事会的所有成员都可以充分获得公司秘书的建议和服务。必要时,董事可咨询独立专业人士的意见,费用由公司承担。
必须由董事会决定的事项:
- 法律要求董事会决定的事项,例如,批准年报和账目、任命新董事、宣布股息
- 英国上市、招股书和披露与透明度规则的要求,如批准致股东的通函和重要通信
- 英国公司治理准则的建议,例如,确保公司制定健全的内部控制和风险管理制度,批准董事会和委员会的职权范围
- 其他事项,如批准集团战略和预算、重大公司交易和资本支出。
查看公司章程
由董事会决定的事项2024年7月
董事会委员会
包括三个主要委员会:审计、薪酬和提名委员。
主席:John Ramsay
其他成员: Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Chris Good, Nawal Ouzren, Julie Kim
监控财务报表和公告的完整性、内部控制和风险管理的有效性,并管理与外部审计人员的关系。
主要职责
- 监督集团财务报表和业绩公告的完整性,并审查重大财务报告问题和判断
- 对外部审计师的任命和罢免给出建议、评估审计质量、审议和批准审计费用,评估独立性、监督非审计服务并负责审计招标
- 审查集团内部控制和风险管理系统的充分性和有效性,以及内部审计职能的充分性、有效性和产出
- 审查集团检举和程序的充分性
审计委员会的职权范围2024年11月
主席: Jacqui Ferguson
其他成员:Roberto Cirillo, Chris Good, Nawal Ouzren, John Ramsay, Julie Kim
批准公司的薪酬政策及框架,确定高级管理人员的薪酬待遇。政策和实践应支持公司战略并促进长期可持续的发展,确保高级管理层有适当的激励措施以鼓励提高绩效,并以公平和负责任的方式表彰个人做出的贡献。
主要职责
- 就本公司主席、集团首席执行官、执行董事、公司秘书及其他高级管理人员的薪酬制定框架或总体政策,并与董事会达成一致意见
- 确保薪酬框架与公司战略保持一致并促进公司的长期成功,适当激励高级管理层和更广泛的员工
- 审查员工薪酬及相关政策,以及激励和奖励与企业文化的一致性,并在制定董事薪酬政策时将这些因素考虑在内
- 针对员工奖励、激励措施和条件向董事会进行反馈,以支持董事会监督公司员工政策和实践是否符合公司宗旨、价值观和战略
- 审查薪酬政策的持续适当性和相关性
- 制定薪酬顾问的选择标准,选择、任命并设定其职权范围,薪酬顾问为委员会提供建议并获取有关其他公司薪酬的可靠、最新信息
- 监督整个集团员工福利结构的任何重大变化
2023年薪酬报告
2023年薪酬委员会的职权范围
主席:Anita Frew
其他成员:Roberto Cirillo, Jacqui Ferguson, Helena Ganczakowski, Keith Layden, Nawal Ouzren, John Ramsay
审查董事会及其委员会的架构、规模和人员构成。确定和提名董事会成员候选人,负责继任计划,针对董事会的能力、知识、经验和多样性做出统合评估。
主要职责
- 定期审查董事会的架构、规模和人员构成,包括董事会的能力、知识、经验和多样性,并提出整改建议
- 充分考虑董事和其他高级行政人员的继任计划,同时,考虑到公司面临的挑战和机遇以及董事会未来需要的能力和专业知识
- 董事会出现人员空缺时,综合评估董事会的能力、知识、经验和多样性后,撰写一份任命职位的岗位说明书。
- 董事会人员出现空缺时,确定并提名候选人来填补空缺,并提交到董事会批准
- 不断审查企业领导层的需求,确保禾大保持有效竞争力。
- 每年审查非执行董事和主席确保履行其职责的时间
- 就继任计划提出建议
2023年提名委员会的职权范围
主席:Chris Good
其他成员: Jacqui Ferguson, Nawal Ouzren, Keith Layden
可持续发展监督委员会的职责是通过监督和监控集团可持续发展战略的实施,包括更深入地考虑集团的主要可持续发展风险和机遇,并监督可持续发展法规的遵守情况,为董事会提供支持。
主要职责
- 监督可持续发展战略的执行和实施,包括关键绩效指标的执行情况
- 监控可持续发展政策、法规和最佳实践的遵守情况
- 支持董事会更深入地考虑集团的主要可持续发展风险和机遇
- 监督集团可持续发展活动的沟通,包括审查年度报告中的可持续发展报告
- 根据需要向董事会和其他董事会委员会提供有关可持续发展事务的意见
可持续发展监督委员会职权范围
集团执行委员会
每年召开11次会议,负责:制定和实施战略、运营计划、政策、程序和预算;监控运营和财务绩效;评估和控制风险;确定资源的优先次序和分配情况。
业绩及投资委员会
每年召开11次会议,审查月度经营业绩并审查资本支出项目。
可持续发展委员会
每季度召开一次会议,旨在进一步发展我们的可持续发展实践并监控进展情况。该委员会代表了禾大业务各个方面的多元化领导团队组成,每位成员都是一个或多个可持续发展KPI的倡导者。
风险管理委员会
每季度召开一次会议,评估并提出政策建议,监控流程以控制业务、运营和合规风险;并评估新出现的风险。
集团SHEQ指导委员会
每季度召开一次会议,监控安全、健康、环境和质量目标的进展情况;审查安全绩效和审计;确定新政策或修订政策、程序和目标的要求。
日常事务委员会
该委员会由集团首席执行官和集团财务总监组成,并由集团总法律顾问、公司秘书和集团财务总监作为候补成员。该委员会负责处理经董事会或集团执行委员会同意的日常业务和某些事务的管理。